“猜猜我是谁”套路被破 西安警方抓了35名嫌疑人

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所属分类:西安新闻

万元悬赏!西安发生一起重大刑事案件,全城寻找嫌疑人

  我们经常能在新闻中看到

  “猜猜我是谁”

  这个诈骗套路

  骗子冒充你的老板、同事、朋友

  诈骗你的钱


  有时候我们会好奇

  怎么会有人上当的?

  这次西安警方抓了

  35名嫌疑人

  了解后

  小编发现

  这套路太深

  ↓↓↓

7月21日下午,家住西安市新城区的薛先生接到一通电话,电话那头的人自称是单位领导,虽然电话号码陌生,但薛先生觉得这的确是领导的声音,便没有任何防备的心理。

西安公安新城分局刑侦大队民警严旭:“7月22号早上八点,这个电话又向薛某打来,声称今日有两位领导要来公司检查工作,自己不方便,让薛某帮忙给一个账户转一点钱,打点一下领导,薛某觉得是领导打来的电话就相信了,就向嫌疑人提供的一个账户分四笔转了30万元。之后薛某去找自己公司的领导去核实这件事情,但领导声称并没有此事。”

  民警侦查发现

  这是一起典型的

  “猜猜我是谁”的

  诈骗方式


通过调取拨打诈骗电话的电话卡以及收款的银行卡实名信息,民警在西安、渭南、温州等地区抓获贩手机卡的相关嫌疑人26名,也找了诈骗电话的实名认证人,朱某。


西安公安新城分局刑侦大队 民警 严旭:“拨打这个诈骗电话的手机卡是渭南一个嫌疑人朱某,为了赚取一二百块钱的蝇头小利,将自己个人的手机卡卖给了收卡团伙,团伙经过层层转卖,最终这个手机卡被卖到了诈骗团伙手中,用于作案。”

  不止是诈骗电话的手机卡

  用于收取受害人薛某30万元的银行卡

  也是用同样的方式

  从市民手里购买来的

  就是因为有这些愿意将

  手机卡、银行卡、微信支付宝等

  卖给犯罪团伙的人做帮凶

  才会让一些电信诈骗行为得逞

  而这只是第一环

  之后

  给电信诈骗团伙

  提供洗钱服务的人

  更是大大阻碍了民警的破案侦查

  使得受害人的被骗资金难以追回

西安公安新城分局刑侦大队 民警 严旭:电信诈骗案件受害人被骗资金很难追回的原因,主要在于当前诈骗团伙的背后有一个庞大的洗钱产业链,就比如薛某被骗了30万,在受害人被骗了30万转入指定的一个银行卡内之后,在十分钟之内,这30万被分散到了上百张银行账户之内。


在薛某被骗30万的这一案件中,民警成功在福建省福州市抓获了五名帮助洗钱的嫌疑人,这五人用来洗钱的30张银行卡,涉案的资金也已经达到了900多万。

而这些嫌疑人在被抓获前

并没有觉得自己的所作所为

对社会有多大危害




犯罪嫌疑人:“我朋友找到我,问我现在在干嘛,我说在带孩子,他问我有没有银行卡和钱,看看他能不能帮我赚些生活费。”

犯罪嫌疑人:“我朋友给我说银行卡挂在这个APP上面再投点钱放到里面,就可以自动获利。”

犯罪嫌疑人口中的“朋友”

就是福州的邱某


通过他的召集

嫌疑人们都加入了

一个违法的跑分平台

5个人共绑定了30张银行卡

表面上是赚些零用钱

而实际上却是在利用自己的银行卡

进行洗钱

犯罪嫌疑人:“如果说跑满一万块钱,大概有22块钱的利润,不需要我任何操作,只需要提供银行卡。”

在这个跑分平台里,注册账号就可以绑定自己的银行卡,还有很多人投入了不少存款帮助洗钱并获取佣金,当一笔赃款流入后,赃款会立马被随机分配到多张银行卡中,随后不断随机流向其他卡内,而一张银行卡流水金额超过一万,也就是他们所说的跑分超过10000时,银行卡的开卡人就能获得20-30元不等的佣金,整个平台每天洗钱的金额巨大,所以每个人的收益也高到惊人。


  西安公安新城分局刑侦大队 民警 严旭:“他们30张银行卡涉及的总涉案资金已经达到了900多万元,他们这一个月获得的佣金是5万多元,而且正是因为有这些人的存在,阻碍了公安机关的侦查办案,扰乱了公安机关的侦查视线。”

买卖、转借、转租身份证件、银行卡、对公账户、工商营业执照等行为很可能涉嫌侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪等,相关人员也需要为自己的犯罪行为承担相应的法律责任。

除了这些专门从事电信诈骗的犯罪分子,每一位市民更要注意,保护好自己的电话卡、银行卡、微信、支付宝等个人信息,要知道,一旦对外泄露,就会有不可预知的风险。

新闻来源:《都市热线》

  记者:闻甜

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